孟宪忠先生，73岁，毕业于吉林大学，并于一九八二年八月及一九八七年九月先后获得哲学硕士 及哲学博士学位。彼亦于一九九四年十月至一九九七年九月于复旦大学管理学院从事产业经济博士 后研究并顺利出站。自一九八二年九月至二零零一年五月，孟先生在吉林大学任教，期间历任副教 授、教授、博士生导师、吉林大学社会发展研究所所长及哲学社会学院院长。自二零零一年五月至 今，孟先生担任上海交通大学安泰经济管理学院教授、博士生导师、上海交通大学战略管理研究所 所长及二十一世纪跨国企业战略研究院研究员。自二零零二年三月起，彼担任上海百年企业管理咨 询有限公司监事；自二零二四年六月起，彼担任上海海得控制系统股份有限公司（于深圳证券交易所 上市，股份代码：002184.SZ）独立董事。孟先生是中国作家协会会员。彼兼任中国数省、市政府经 济顾问，兼任数十家大型企业战略顾问，兼任数所著名高校EMBA课程教授。孟先生亦是美国杜克 大学、丹麦哥本哈根商学院访问学者。孟先生主要从事企业经济与区域经济研究，出版了《企业战略 管理》等二十余部著作，主持了《中国经济与社会协调发展研究》等多项科研项目。在开展学术研究的 同时，彼积极参与企业经济咨询，先后主持了近百家大型企业集团发展战略研究、创新系统规划等 项目。彼为数百家央企、大型国企、民企讲座、培训。孟先生先后获得多项国家级荣誉，包括：做 出突出贡献的中国博士学位获得者（一九九一年）、国家级有突出贡献中青年专家（一九九二年）、国务 院津贴享受者（一九九三年）、教育部首批跨世纪经济学人才（一九九七年）。

文献军先生，63岁，于二零二一年三月五日获委任为独立非执行董事。于二零二三年五月十六日起担任董事会审核委员会及薪酬委员会成员。他于一九八四年七月毕业于中南大学（原中南矿冶学院），取得工学学士学位，主修金属材料，及他亦于一九九零年六月毕业于北京有色金属研究总院研究生部，取得工学硕士学位，主修金属材料。他自一九八四年八月至一九八七年八月担任北京有色金属研究总院助理工程师，自一九九零年七月至一九九二年六月担任中国有色金属工业总公司科技局工程师，自一九九二年九月至一九九六年一月担任中国有色金属技术开发交流中心副处长及高级工程师，自一九九六年二月至一九九八年四月担任中国有色金属工业总公司投资经营部副处长及高级工程师，自一九九八年五月至二零零零年十二月担任国家有色金属工业局行业管理司副处长、正处级调研员及高级工程师，自二零零一年一月至二零零一年三月担任中央企业工委处长，自二零零一年四月至二零二一年四月于中国有色金属工业协会相继担任行业协调部副主任、铝部主任、副会长及教授级高级工程师，及自二零一零年十月至二零一七年十月担任中国有色金属加工工业协会理事长。文先生亦曾担任多家上市公司的独立董事，自二零零九年十月至二零一四年十一月担任河南中孚实业股份有限公司（「中孚实业」）（于上海证券交易所上市，股票代码：600595.SH）独立董事，自二零一一年三月至二零一四年十月担任宁夏东方钽业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000962.SZ）独立董事，自二零一一年五月至二零一三年九月担任浙江栋梁新材股份有限公司（现称万邦德医药控股集团股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：002082.SZ）独立董事，自二零一三年七月至二零一四年十月担任焦作万方铝业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000612.SZ）独立董事，自二零一三年十月至二零一四年十月担任苏州罗普斯金铝业股份有限公司（现称中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：002333.SZ）独立董事，自二零零八年七月至二零二一年七月担任中国忠旺控股有限公司（曾于联交所上市，退市前股票代码：01333.HK）独立非执行董事。他自二零二零年五月起担任河南神火煤电股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000933.SZ)独立董事，自二零二一年八月起担任兴发铝业控股有限公司（于联交所上市，股票代码：00098.HK）独立非执行董事，自二零二一年九月起担任浙江海亮股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002203.SZ）独立董事，自二零二一年十一月起担任中孚实业（于上海证券交易所上市，股票代码：600595.SH）独立董事，自二零二五年三月起担任南山铝业国际控股有限公司（于联交所上市，股票代码：2610.HK）独立非执行董事。

傅郁林女士，60岁，于二零二三年五月十六日获委任为独立非执行董事及董事会提名委员会成员。她于一九八七年六月毕业于武汉大学，获得法学学士学位，主修国际法。她亦于一九九八年七月于北京大学获得法学硕士学位，主修民法，并于二零零一年七月于中国人民大学获得法学博士学位，主修民事诉讼法。自二零一三年八月起，她出任北京大学教授一职。自一九八七年七月至一九九八年七月，她在武汉海事法院从事审判工作和应用法学研究工作。自二零零一年七月至二零零三年六月，于北京大学博士后流动工作站从事司法制度与民事诉讼法的学术研究。自二零零三年六月起，她于北京大学法学院从事民事诉讼法、证据法、仲裁法及司法制度领域的教学及研究工作。

马津先生，47岁，于二零零二年六月毕业于天津财经大学会计系，获经济学学士学位。彼持有资深 英国特许公认会计师(FCCA)及资深加拿大注册会计师(FCPA Canada)资格。 于二零零二年六月至二零零三年七月期间，马先生任职于德勤华永会计师事务所天津分所税务及商 务咨询部，担任咨询顾问。于二零零三年七月至二零零六年九月期间，彼任职毕马威华振会计师事 务所企业风险与内部审计服务部，担任高级审计师。于二零零六年九月至二零零八年七月期间，马 先生任职协力商业顾问有限公司，担任审计及商务咨询服务部高级经理。自二零零八年七月起，马先生于翰华勤业管理咨询有限公司担任联合创始人及高级合伙人，主要负责大型国有企业、中央 企业及上市公司的财务咨询、内部控制及风险管理等相关服务。马先生自二零二四年十月起担任 HUHUTECH International Group Inc.（于纳斯达克上市，股份代码：HUHU）之独立董事及审计委员会主席。